1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «Бекабадцемент»

Сокращенное:

АО «Бекабадцемент»

Наименование биржевого тикера: *

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Ташкентская область г.Бекабад ул.Истиклол 20

Почтовый адрес:

110503

Адрес электронной почты: *

info@bekabad-cement.uz

Официальный веб-сайт:*

www.bekabad-cement.com

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

Очередное

Дата проведения общего собрания:

30.06.2021 г.

Дата составления протокола общего собрания:

08.07.2021 г.

Место проведения общего собрания:

г.Бекабад ул.Истиклол 20

Кворум общего собрания:

80,82 %

N

Вопросы, поставленные

на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

коли-

чество

%

коли-

чество

%

коли-

чество

1.

Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.

99,77

5 417 280

0,23-

12 120

-

-

2.

Утверждение отчета Исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2020 г

99,77

5 417 280

0,23-

12 120

-

-

3.

Утверждение отчета Наблюдательного совета общества по итогам деятельности за 2020 г.

99,77

5 417 280

0,23-

12 120

-

-

4.

Утверждение отчета Ревизионной комиссии общества за 2020 год

99,77

5 417 280

0,23-

12 120

-

-

5

Утверждение отчета аудиторской проверки деятельности Общества за 2020 год

99,77

5 417 280

0,23-

12 120

-

-

6.

Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2021 финансовый год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора

99,77

5 417 280

0,23-

12 120

-

-

7.

Об утверждении годового отчета, счета прибылей и убытков Общества за 2020 год.

99,77

5 417 280

0,23-

12 120

-

-

8

Избрание членов наблюдательного совета

99,63

5 409 360

0,37-

20 040

-

-

9

Избрание членов ревизионной комиссии

99,63

5 409 360

0,37-

20 040

-

-

10.

Распределения чистой прибыли общества за 2020 год

99,63

5 409 360

0,37-

20 040

-

-

11.

Утверждение Устава общества в новой редакции

99,63

5 409 360

0,37-

20 040

-

-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии в лице:        

- Абдувохидова Абдухалила Султонмуродовича - ведущий бухгалтер;

- Ахмедовой Насибы Абдусатторовны- ведущий бухгалтер;

- Максудова Мунира Шарипджановна – экономист 1-категории.

2.

Утвердить отчет Генерального директора по итогам 2020 г.

3.

Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2020 год

4.

Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2020 г.

5.

Утвердить отчет проведенной в соответствии с НСБУ и МСФО аудиторской организации «SFAI Buxgalter-Audit Tashkent».

6.

Определить для проведения обязательной аудиторской проверки за 2021 финансовый год по НСБУ и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» со стоимостью услуг:

- финансовая отчетность подготовленная в соответствии с НСБУ -30 000 000 сум,

-  финансовая отчетность подготовленная в соответствии с МСФО -40 000 000 сум.

7.

Утвердить годовой отчет, счетов прибылей и убытков Общества за 2020 год.

8.

Избрать следующих членов в Наблюдательный совет АО «Бекабадцемент»:

                               Наливкин Алексей Федорович

                               Юлдашев Кахрамон Искандарович

                               Мельников Сергей Николаевич

                               Рахманов Дамир Эгембердиевич

                               Мухаммеджанов Тимур Расулович

                               Трусевич Денис Юрьевич

                               Леоненко Андрей Викторович

                               Исматов Исмоил Шарифович

                               Ахмедов Айбек Шухратович

9

Избрать в Ревизионную комиссию АО «Бекабадцемент» следующих членов:

                                Ли Наталию Викторовну

                               Хусаинова Одилжона Олимовича

                               Муминжанова Умиджона Муратжоновича

10

Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 3 252 000 сум (на одну привилегированную акцию 25 сум), оставшуюся часть чистой прибыли 100 208 712 747,11 сум направить на развитие производства с последующей капитализацией.

                Выплату дивидендов осуществлять в безналичной форме. Срок выплаты дивидендов с 01.07.2021 года до 30.08.2021 г.

11.

Утвердить Устав общества в новой редакции

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Коробкин Василий Викторович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Дусматов Гулом Абдувахидович

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Фозилжонов Нодир Фозилжонович